烏克蘭搗毀大型非法資金轉換網路：涉案金額達235億格里夫納
烏克蘭經濟安全局與總檢察院聯手在基輔、哈爾科夫和敖德薩開展專項行動，搗毀一個自2023年起運營的非法資金轉換中心網路。該網路累計流轉資金約235億格里夫納，每月營業額約5億格里夫納，逃稅金額估計達30億格里夫納。行動中執行50次搜查，繳獲數百萬格里夫納未登記現金。
重點
- 自2023年起涉案資金總額約235億格里夫納
- 每月營業額約5億格里夫納
- 估計逃稅金額約30億格里夫納
- 行動在基輔、哈爾科夫和敖德薩執行50次搜查
- 繳獲數百萬格里夫納未登記現金
- 嫌疑人均已被正式通知涉嫌犯罪
- 犯罪組織通過加密貨幣管道將資金轉移出金融體系
- 行動由經濟安全局在總檢察院程序指導下執行
- 經濟安全局局長奧列克桑德·齊文斯基於9月20日宣佈該案件
- 更多細節定於9月21日公佈
為何重要
該案件涉及約30億格里夫納的逃稅金額，對烏克蘭預算構成重大損失。犯罪組織利用加密貨幣將資金轉移出金融體系，凸顯了大規模非法金融活動的規模。行動覆蓋三個主要城市、執行50次搜查，表明這是一個龐大且有組織的犯罪網路，反映出烏克蘭執法部門持續打擊大型洗錢基礎設施的努力。
發生了什麼事
烏克蘭經濟安全局在總檢察院程序指導下，與國家邊防局及網路警察合作，在基輔、哈爾科夫和敖德薩開展大規模專項行動。行動中執行了50次搜查，搗毀一個自2023年起運營的非法資金轉換中心網路。該網路累計流轉資金約235億格里夫納，每月營業額約5億格里夫納，估計逃稅金額約30億格里夫納。犯罪組織通過加密貨幣管道將資金從金融體系中撤出。搜查期間繳獲數百萬格里夫納的未登記現金，參與該計劃的嫌疑人已被正式通知涉嫌犯罪。經濟安全局局長奧列克桑德·齊文斯基於9月20日宣佈該案件，並表示更多詳細資訊將於9月21日公佈。
報導分歧之處
兩個事實來源對行動合作機構的表述存在分歧：一份材料指出合作夥伴為海關總署和網路警察，另一份材料則指出為國家邊防局和網路警察。
背景
非法資金轉換中心是一種非正式金融操作，用於將現金轉換為非現金形式或反向操作，常被用於逃稅或清洗犯罪所得。該案由經濟安全局局長奧列克桑德·齊文斯基於9月20日宣佈，更多細節定於9月21日公佈。