烏克蘭搗毀大規模洗錢與逃稅網路：涉案金額逾235億格里夫納
烏克蘭經濟安全局（BEB）在總檢察院的程序指導下，搗毀一個每月營業額約5億格里夫納的所謂"換匯中心"。自2023年以來，該網路經手資金約235億格里夫納，涉嫌逃稅約30億格里夫納。執法人員在基輔、哈爾科夫和敖德薩進行了50次搜查，六名嫌疑人已被正式通知受到嫌疑。
重點
- 烏克蘭經濟安全局（BEB）搗毀一個月營業額約5億格里夫納的"換匯中心"
- 自2023年以來，該網路經手資金約235億格里夫納，涉嫌逃稅約30億格里夫納
- 9月18日在基輔、哈爾科夫和敖德薩進行50次搜查，查獲數百萬格里夫納未登記現金
- 六名嫌疑人已被正式通知涉嫌參與犯罪組織及洗錢等罪名
- 該網路涉及30余人，利用處境困難者作為名義企業主，透過USDT加密貨幣將資金轉換為現金
- 行動由BEB與國家海關局及網路警察合作開展，總檢察院提供程序指導
- BEB局長奧列克桑德爾·齊溫斯基透過其官方Telegram頻道公佈了案件細節
為何重要
該網路自2023年以來經手約235億格里夫納資金，涉嫌逃稅約30億格里夫納，對國家預算造成重大損失。行動涉及三個主要城市共50次搜查，顯示出一個龐大且有組織的犯罪結構。該網路利用加密貨幣換現管道，並剝削經濟困難者作為名義企業主，凸顯烏克蘭金融監管的系統性風險。
發生了什麼事
烏克蘭經濟安全局（BEB）在總檢察院的程序指導下，搗毀一個月營業額約5億格里夫納的"換匯中心"。9月18日，BEB偵探在基輔、哈爾科夫和敖德薩進行了50次搜查，搜查對象包括參與者住所及辦公場所。搜查中查獲數百萬格里夫納未登記現金。自2023年以來，約235億格里夫納通過該換匯網路流轉，涉嫌逃稅金額估計達30億格里夫納。六名嫌疑人已被正式通知涉嫌參與犯罪組織、非法處理轉帳文件、偽造法人和個體經營者註冊文件以及洗錢等罪名。該網路涉及30余人，分工明確，從尋找掛名負責人、管理簿記，再到操作加密錢包和現金配送。參與者利用經濟困難者註冊空殼企業和個體經營者帳戶，將非現金資金兌換成泰達幣（USDT），轉入專門創建的加密錢包，再透過線上和線下兌換商換取現金，由專人將現金交付客戶。每筆交易收取1.5%至3.5%的傭金。行動由BEB與國家海關局及網路警察合作開展。事先調查仍在進行中。BEB局長奧列克桑德爾·齊溫斯基透過其官方Telegram頻道公佈了相關消息，並表示行動詳情將於9月21日星期一進一步公佈。
烏克蘭媒體怎麼報導
所有五個消息來源都是烏克蘭語媒體或通訊社，將此次行動報道為國內執法部門的一次成功。報道聚焦烏克蘭機構——經濟安全局、總檢察長辦公室以及BEB局長奧列克桑德爾·齊文斯基，將此次行動視為戰時國家打擊金融犯罪能力的證據。報道強調規模（月均流轉、累計數額、搜查數量、三個主要城市）和正式程序進展（已通知涉嫌犯罪、預審調查進行中）。
報導分歧之處
部分報導稱行動合作夥伴為"國家海關局"，而其他報導則稱其為"國家邊境警衛局"。
背景
在烏克蘭執法用語中，"換匯中心"指將非現金資金轉換為不可追溯現金的網路，通常用於逃稅和洗錢。此前BEB曾搗毀另一個營業額高達180億格里夫納的換匯中心，該中心服務於烏克蘭數百家企業，並與國際金融管道有關聯。本次搗毀的網路據報自2023年8月營運至2026年9月，使用泰達幣（USDT）加密錢包、線上線下兌換商、VPN服務、外國SIM卡及30多個封閉Telegram群組進行操作。每筆交易收取1.5%至3.5%的傭金。