烏克蘭安全局搗毀月均洗錢5億格里夫納的非法換匯中心
烏克蘭經濟安全局（BEB）在總檢察長辦公室的指導下，搗毀了一個月均營業額近5億格里夫納的大型換匯中心。從2023年至今，約235億格里夫納的資金經由此類非法換匯渠道流轉。行動在基輔、哈爾科夫和敖德薩共實施50次搜查，並查獲數百萬格里夫納的未登記現金。
重點
- 月均營業額近5億格里夫納
- 自2023年以來約235億格里夫納經由此類換匯渠道流轉
- 估算逃稅額約30億格里夫納
- 在基輔、哈爾科夫、敖德薩共實施50次搜查
- 查獲數百萬格里夫納的未登記現金
- 由經濟安全局聯合總檢察長辦公室、海關總署及網路警察聯合執行
- 案件由經濟安全局局長奧列克桑德·齊文斯基通過其Telegram頻道公佈
為何重要
該案件涉及的235億格里夫納資金流轉規模巨大，對烏克蘭金融體系構成顯著衝擊，估算的約30億格里夫納逃稅額對戰時國家預算而言是重大損失。此次行動由經濟安全局、總檢察長辦公室、海關總署及網路警察聯合執行，顯示了跨部門協同執法的能力，對烏克蘭戰時的財政透明度及國際合作夥伴關注的反腐治理議題都具有重要意義。
發生了什麼事
烏克蘭經濟安全局在總檢察長辦公室的程序指導下，搗毀了一個月均營業額近5億格里夫納的大型換匯中心。據經濟安全局估計，自2023年以來約235億格里夫納的資金經由此類換匯方案流轉，估算逃稅額約為30億格里夫納。行動期間，在基輔、哈爾科夫和敖德薩共實施50次搜查，查獲數百萬格里夫納的未登記現金，涉案嫌疑人已被正式告知涉嫌犯罪。案件詳情由經濟安全局局長奧列克桑德·齊文斯基通過其官方Telegram頻道公佈。
烏克蘭媒體怎麼報導
所有消息來源均為烏克蘭語媒體，聚焦於國內執法部門的官方敘事，將經濟安全局局長奧列克桑德·齊文斯基定位為公開發言人，強調案件規模及跨部門協作。這些報道既突出了涉嫌欺詐的規模（自2023年以來的235億格里夫納資金、約30億格里夫納的估算逃稅額），也強調了行動細節（50次搜查、查獲數百萬現金），將此次行動呈現為國內機構的一次重大執法成功。
報導分歧之處
不同來源對行動合作機構的表述存在差異：有來源將行動合作夥伴列為海關總署（State Customs Service），而另一些來源則列為邊防局（State Border Service）。
背景
在烏克蘭執法術語中，"換匯中心"指的是將現金與非現金形式相互轉換的方案，通常用於提供非法稅收抵免或洗錢。經濟安全局此前曾搗毀另一個營業額高達180億格里夫納、為烏克蘭數百家企業提供服務的換匯中心，表明大型金融欺詐調查已形成持續性模式。