金融犯罪執法網絡
FinCEN（金融犯罪執法網絡）是美國財政部下屬機構，負責防範洗錢、恐怖主義融資及其他金融犯罪。它透過銀行與其他金融機構提交的報告，分析可疑交易資料，並執行《銀行保密法》相關規定。FinCEN 維護制裁名單，並可將外國金融機構——包括涉及跨國有組織犯罪的實體——列為主要洗錢風險對象。
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美國財政部制裁俄羅斯A7支付系統，指其幫助規避對伊制裁
美國財政部將俄羅斯關聯的A7支付系統列入制裁名單，並將其定性為跨國犯罪組織。財政部稱，A7在2024和2025年間被俄羅斯用於通過國際銀行處理付款，並使用空殼公司、偽造貿易文件等手段掩蓋資金流向。制裁範圍覆蓋受美國管轄的A7網路全部資產及利益，以及被列入黑名單主體持股50%以上的實體。