美國財政部制裁俄羅斯A7金融網路，指定為跨國犯罪組織
美國財政部宣佈對俄羅斯A7金融網路實施新制裁，將其定性為服務於俄羅斯和伊朗規避制裁的跨國犯罪組織。制裁是打擊伊朗經濟孤立的「經濟流放者」行動的一部分，所有A7在美國境內或由美國人控制的資產須被凍結，FinCEN還提議切斷A7中介公司接入美國金融體系的管道。
重點
- 美國財政部於10月1日宣佈制裁俄羅斯A7金融網路，並將其定性為「跨國犯罪組織」
- 制裁凍結A7 Network在美國境內及由美國人控制的所有資產與財產權益
- A7網路由摩爾多瓦寡頭伊蘭·肖爾與受制裁的俄羅斯Promsvyazbank共同持有
- 據報道，A7每日處理超過2000筆業務，總額超過7.5萬億盧布（約915億美元），相當於俄國的5年外貿總額的約13%
- A7被指利用空殼公司、偽造貿易文件及加密貨幣為受制裁的俄企轉款，並幫助獲取武器與無人機組件
- 運營「經濟流產」運營的框架下，FinCEN提議切斷A7中介機構接入美國金融體系，併發布銀行識別指引
- 2026年5月英國已對A7網路實施制裁，稱其為克里姆林宮支持的系統
為何重要
A7處理的金額相當於俄國2025年外貿額的約13%，體現了被打擊的逃避管道規模。該網路據報幫助獲取武器與無人機組件，把制裁與俄烏戰爭相關採購直接聯繫起來。此次制裁作為「經濟流產者」行動的一部分，將對俄與對伊朗制裁軌道相聯；FinCEN新規與銀行指引意在將A7中介機構徹底逐出美國金融體系。2026年5月英國已對A7實施制裁，表明盟友協同行動。
發生了什麼事
美國財政部10月1日宣佈對俄羅斯A7金融網路實施新制裁，將其定性為跨國犯罪組織。根據OFAC決定，A7 Network在美國境內或由美國人控制的所有資產與財產權益須被凍結；與A7或由受制裁個人持有50%以上公司進行交易的美國人將面臨制裁。制裁是「經濟流產者」行動的一部分，該行動由貝森財長於今年8月宣佈，旨在孤立伊朗。財政部稱，A7被俄與伊朗利用規避制裁，向俄伊受制裁企業、政府和個人提供資金、商品與軍事物資採購管道。A7被指使用超過70家空殼公司、偽造貿易文件和虛假商品描述，並利用加密貨幣為受制裁的俄企轉款；據報A7還開發了利用人工智慧偽造貿易記錄的應用。其運營額據報達俄國2025年外貿額的約13%，每日處理2000多筆交易，總額超7.5萬億盧布（約915億美元）。FinCEN提議一項實際切斷A7中介公司接入美國金融體系的規則，並向銀行發佈具識別A7運營特徵的專門指引。
烏克蘭媒體怎麼報導
所有六篇參考報道均為烏克蘭語來源。它們主要將此行動框定為美國封鎖俄羅斯規避制裁的管道，而非以伊朗為重點的舉措。烏克蘭媒體頭條強調被轉移的俄資金美元價值（例如「69億美元」、「超過900億美元」），以及A7在協助受制裁俄羅斯公司方面的作用，重點提及與武器和無人機零部件採購的關聯。它們同時強調Promsvyazbank（俄國防工業銀行）與伊蘭·肖爾的持股關係，並指出英國制裁先於美國行動。
報導分歧之處
參考材料中，一篇事實援引《金融時報》稱A7通過國際銀行系統以「傳統洗錢方式」轉移了超過69億美元，而其他事實將A7整體描述為處理了915億美元，且僅中介公司就處理的金額超過170億美元。這些數據衡量不同口徑；可供文本將69億美元描述為整體的子集。
背景
OFAC早在2025年8月就對A7及相關實體（A71、A7 Agent、Old Vector）實施了制裁。A7被描述為由摩爾多瓦寡頭伊蘭·肖爾領導，並與受制裁的俄羅斯Promsvyazbank共同持有。A7的盧布錨定穩定幣A7A5於2025年2月在吉爾吉斯斯坦通過Grinex交易所啓動，四個月內轉移約93億美元。美國此前對一些地區性銀行和伊朗航空公司採取了行動，但據現有事實，未對任何主要國際金融機構或購買伊朗90%石油的中國實施制裁。