烏克蘭反腐機構指控一組織團伙侵佔烏克石油公司價值逾28.8億格里夫納的燃油

為何重要

案件涉及烏克石油公司——烏克蘭最大的石油開採企業——10萬噸燃油，估值超過28.8億格里夫納，是該國戰略性的國家關聯企業中規模較大的反腐敗案件之一。據調查人員介紹，被侵佔燃油約佔方案實施期間烏克石油公司加油站全部銷售量的20%，表明國家關聯資源出現重大流失。案件嫌疑人包括烏克石油公司前副總裁、相關石油企業高管以及«Укртатнафти»一名外國公民副主席，後者透過跨境司法合作送達告知書。同時，NABU偵測到偵查資訊洩露，懷疑來自提供行動支援的SBU部門官員，加劇了機構間的摩擦。

發生了什麼事

NABU與SAPO宣佈偵破涉嫌侵佔烏克石油公司10萬噸燃油的有組織團伙，估值超過28.8億格里夫納。案件第一階段已向四人發出嫌疑告知書：商人米哈伊洛·基佩爾曼、«НПК-Галичина»前董事長博赫丹·巴拉德尼、«Рожнятівнафта»共同所有人葉夫根·克里切夫斯基，以及烏克石油公司前副總裁費利克斯·盧尼奧夫。«Укртатнафти»商業事務副主席安德烈·平丘克為另一嫌疑人，因持他國公民身分，嫌疑告知書透過國際司法合作管道送交相關國家。

據調查，2017至2020年間，該團伙制定了多階段方案的第一步：透過委託合約將燃油轉給受控公司，再透過關聯的批發與零售網絡（含烏克石油公司加油站）出售；所得款項違反合約條款與法律要求未歸還給烏克石油公司，而是轉入受控公司帳戶，包括境外帳戶。為隱藏最終受益人，團伙利用塞浦路斯、伯利茲、聖基茨和尼維斯、英屬維爾京群島的離岸公司網絡。

調查由NABU主導，SAPO負責檢控，SBU提供行動支援。NABU在偵辦中發現了偵查資訊洩露情況，據初步版本，洩密可能涉及為該案提供行動支援的SBU部門一名領導層官員。NABU與SAPO正在進一步核查後續時期可能存在的烏克石油公司資產侵佔行為。

烏克蘭媒體怎麼報導

兩家烏克蘭媒體均以NABU、SAPO及SBU等烏克蘭反腐與執法機構作為推動案件的核心角色，將烏克石油公司燃油侵佔案作為報道的中心。報道按姓名與職務列出嫌疑人——包括烏克石油公司前副總裁、«Укртатнафти»副主席、與該方案相關的石油公司所有者——突出與國內石油領域相關人員的問責。

報導分歧之處

來源20225號僅以NABU署名（«НАБУ заявило»），給出燃油數量10萬噸；來源20362號則聯合署名NABU與SAPO，同樣給出10萬噸資料，但額外列出具體損失金額29億格里夫納。

背景

NABU與SAPO將該方案描述為多階段結構，2017至2020年的燃油侵佔為第一階段；後續階段的侵佔行為仍在進一步核查。

燃油透過委託合約轉移至受控公司，再透過關聯的批發與零售網絡（包括烏克石油公司加油站）出售；所得款項被轉入離岸公司帳戶，包括境外帳戶，涉及塞浦路斯、伯利茲、聖基茨和尼維斯、英屬維爾京群島的離岸架構。

烏克石油公司是烏克蘭最大的石油開採企業，同時發展自營加油站網絡。該公司近期擴張：2024年接管Glusco網絡資產，2025年完成對殼牌（Shell Overseas Investments BV）烏克蘭加油站業務的收購。NABU的調查由SBU提供行動支援。