烏克蘭反腐機構將涉5400萬格里夫納國家預算資金的案件訴至法院
烏克蘭國家反腐敗局（NABU）和反腐敗專門檢察院（SAP）已將一樁涉及通過虛假歐洲人權法院（ECHR）索賠騙取並洗錢約5418萬格里夫納國家預算資金的案件移交法院。調查稱，該計劃由一名前國會議員在2013至2016年間組織，通過一家受控公司就兩家公司之間的私人和解提出虛假主張。媒體報道將關鍵組織者指向前"人民陣線"議員格奧爾基·洛格溫斯基，他據稱已離開烏克蘭並被NABU通緝。
重點
- NABU和SAP向法院移交了涉及5418萬格里夫納國家預算資金被侵佔和洗錢的案件
- 計劃於2013至2016年間實施，圍繞"Zolotoy Mandarin Oyl"有限責任公司向ECHR提出的虛假索賠展開
- 調查稱關鍵組織者為一名烏克蘭前國會議員，媒體將其確認為前"人民陣線"議員格奧爾基·洛格溫斯基
- 據稱，該前議員與時任司法部領導合謀，準備了一份友好和解聲明，使國家承認本屬兩間私營企業糾紛的責任
- 5418萬格里夫納隨後從國家預算轉入受控公司賬戶，並通過兌換中心洗錢
- 2020年1月，6名嫌疑人被通知涉嫌犯罪；2023年7月，該前議員成為第7名嫌疑人，因其親屬為ECHR法官而享有的豁免權被終止
- 調查於2026年1月結案；洛格溫斯基自2023年8月起被NABU通緝，2024年6月反腐敗高等法院上訴法庭取消了拒絕對其缺席逮捕的決定
為何重要
此案涉及通過利用ECRH程序，從國家預算中侵吞數千萬格里夫納——ECHR是國家應嚴肅對待的國際機制。同時，此案牽涉一名前國會議員、時任司法部高級官員以及當時的政府ECHR事務授權代表，暴露出國家機構可能曾被用於謀取私利。關鍵嫌疑人據稱在境外並被通緝，此前圍繞缺席審前羈押的程序步驟已由反腐敗高等法院審理。
發生了什麼事
NABU和SAP將一樁涉及5418萬格里夫納國家預算資金被侵佔和洗錢的案件移交法院。據調查，該計劃由一名前國會議員在2013至2016年間組織。2013年9月，受控公司"Zolotoy Mandarin Oyl"有限責任公司的代表在嫌疑人指示下向ECHR提交申請，要求國家預算支付5418萬格里夫納，理由是一項自2009年起未執行的法院判決所確定的"Kyivenergo"公共股份公司債務。調查發現，"Zolotoy Mandarin Oyl"當時並未採取實際追債措施，其資產和賬戶已被查封以擔保對"Rodovid銀行"逾7000萬格里夫納的債務，且該公司在申請前已將針對"Kyivenergo"的債權轉讓給另一家公司並獲得5418萬格里夫蘭。調查還稱，該前議員與時任司法部領導合謀，使政府ECRH事務授權代表準備了一份友好和解聲明，國家據此承認了對本屬兩間私營企業糾紛中法院判決未執行的責任。5418萬格里夫納隨後從國家預算轉入受控公司，並通過兌換中心洗錢。2020年1月，6名嫌疑人包括前政府ECHR事務授權代表鮑里斯·巴賓和前司法部第一副部長娜塔莉亞·別爾納茨卡婭被通知涉嫌犯罪。2023年7月，該前議員因親屬擔任ECHR法官而享有的豁免權被終止後，被通知為第7名嫌疑人。2023年8月，洛格溫斯基被NABU通緝。2024年6月，反腐敗高等法院上訴法庭取消了拒絕對其缺席逮捕的決定。調查於2026年1月結案，此案現已訴至法院。
報導分歧之處
NABU公開通報未點名主要嫌疑人，而媒體報道將關鍵組織者確認為前"人民陣線"議員格奧爾基·洛格溫斯基。
背景
該計劃於2013至2016年間實施，圍繞"Zolotoy Mandarin Oyl"有限責任公司針對"Kyivenergo"公共股份公司提出的債務索賠展開。調查稱，該公司資產已被查封以擔保對"Rodovid銀行"逾7000萬格里夫納的債務，針對"Kyivenergo"的債權也已被轉讓給另一家公司。媒體將本案與"人民陣線"前議員格奧爾基·洛格溫斯基相聯繫；NABU的公開通報未點名主要嫌疑人。調查於2026年1月結案。本案首批嫌疑人包括前政府ECHR事務授權代表鮑里斯·巴賓和前司法部第一副部長娜塔莉亞·別爾納茨卡婭。